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Le piattaforme devono oltre a cio riconoscere le codifica antiriclaggio, adottando procedure di revisione dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, durante particolari soglie di dichiarazione obbligatoria per transazioni superiori verso determinate somme. La cura dei dati personali dei compratori (dietro al GDPR) e obbligatoria addirittura implica la appoggio verso accessi non autorizzati di nuovo furti di informazioni sensibili.
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